[董事會]江海股份:2018年度董事會事情陳訴   時間：2019年04月24日 17:47:11 中財網(wǎng)    

南通江海電容器股份有限公司

2018年度董事會事情陳訴

2018年,南通江海電容器股份有限公司(以下“公司”)董事會全體成員嚴格
遵照《公司法》、《證券法》、《深交所中小企業(yè)板上市公司類型運作指引》、
《公司章程》和《公司董事集會會議事法則》等有關(guān)劃定,本著對公司和全體股東負
責的立場,忠實推行股東大會賦予的職權(quán),科學打點、隆重決定,勤勉盡責地開展
各項事情,敦促了公司康健成長。公司第四屆董事會共有9名董事構(gòu)成，個中：獨
立董事共有3名?，F(xiàn)將董事會2018年度事情重點和2018度主要事情陳訴如下，并
據(jù)以向2018年度股東大會陳訴事情。


一、公司策劃環(huán)境

2018年，公司牢牢環(huán)繞成長計謀和年度策劃方針和重點任務，在寬大員工的
費力盡力下，不變推進各項業(yè)務成長，策劃打點本領(lǐng)進一步晉升，資產(chǎn)局限和盈
利本領(lǐng)進一步加強。2018年度，公司歸并報表實現(xiàn)營業(yè)收入19.61億元，同比2017
年度增長17.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比2017年度增長
28.15%。實現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤的較快增長。


重點做好了以下方面的事情：

1、較好的發(fā)揮了品牌、技能、財富鏈的綜合優(yōu)勢，掌握了傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)物高
壓大型電容器市場需求的時機，擴大了市場占有率和包圍率， VT貼片鋁電解電容，是公司主要策劃指
標達汗青新高的重點增長極。


2、在全面、系統(tǒng)、類型地辦理了廢液的處理懲罰接納等環(huán)保問題后，高起點新
建腐化箔出產(chǎn)線、化成箔技改擴產(chǎn)項目，鋁電解電容器財富鏈在技能、機能、效
率和效益晉升等方面的競爭優(yōu)勢慢慢顯現(xiàn)


3、薄膜電容器較為系統(tǒng)地低落本錢，繼承保持在新能源、電網(wǎng)、電動汽車、
軍工應用規(guī)模的研發(fā)和市場跟進力度，繼承發(fā)揮與優(yōu)普電子的協(xié)同浸染；與基美
（KEMET）的計謀相助穩(wěn)步推進并在廣度和深度上得以增強。


4、超等電容器在車輛、風電、數(shù)據(jù)中心、電梯、智能電網(wǎng)、電動東西、消
費電子、軍工等幾大應用規(guī)模全面推進并取得努力希望，為遷入新工場和新增產(chǎn)
能做好了技能、產(chǎn)物、市場保障。


5、湖北海成電子小型電容器、固態(tài)電容器、疊層電容器智能化工場建樹如
期舉辦并已試產(chǎn)；變頻器用焊針式電容器項目已慢慢產(chǎn)出，小型電容器和大型電
容器協(xié)調(diào)成長的排場正在形成。


6、在機緣較好的情勢下推出公司2018年股票期權(quán)鼓勵打算，引聘一批人才
并榮獲省雙創(chuàng)團隊榮譽。公司為主起草的兩項國度尺度開始實施，新增授權(quán)發(fā)現(xiàn)
專利14件、實用新型專利42件，被國度常識產(chǎn)權(quán)局評為“國度常識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。

黨群融合、企業(yè)文化建樹發(fā)達開展。


二、公司管理環(huán)境

1、董事會和股東大會召開環(huán)境

陳訴期內(nèi)，公司共召開董事會集會會議8次、股東大會6次。集會會議的召集措施召
集人資格、出席集會會議人員資格、表決措施和形成的集會會議決策均正當、有效。


（1）、董事會集會會議詳細環(huán)境如下：

○1、2018年4月10日召開了第四屆董事會第四次集會會議，審議通過了審議通過
了《關(guān)于2017年度總裁事情陳訴的議案》、《關(guān)于公司2017年度財政決算陳訴的
議案、《關(guān)于2017年度董事會事情陳訴的議案》、《公司2018年過活常策劃關(guān)聯(lián)
生意業(yè)務估量議案》、《關(guān)于公司2017年年度陳訴及年度陳訴摘要的議案》、《天衡


管帳師事務所（非凡普通合資）接受公司2018年度財政審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)
于公司2017年度召募資金存放和利用環(huán)境專項陳訴的議案》 、《2017年度公司
內(nèi)部節(jié)制自我評價陳訴》、《關(guān)于公司申請招商銀行10,000萬元、江蘇銀行15,000
萬元、中國銀行8,000萬元、中國農(nóng)業(yè)銀行10,000萬元綜合授信的議案》、《關(guān)
于向全資子公司湖北海成電子有限公司追加投資議案》、《關(guān)于與美國基美電子
公司配合投資車載定制薄膜電容及軸向鋁電解電容合伙公司議案》、《關(guān)于投資
組建天津百納能源科技有限公司的議案》、《利用閑置召募資金增補活動資金的
議案》、《關(guān)于確認2017年過活常關(guān)聯(lián)生意業(yè)務的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉
的議案》、《關(guān)于公司管帳政策改觀的議案》、《關(guān)于提請召開2017年年度股東
大會的提案》。


○2、2018年4月23日召開了第四屆董事會第五次集會會議，《2018年一季度陳訴》、
《關(guān)于寶雞寶源投資有限責任公司在鳳翔海源儲能質(zhì)料有限公司中優(yōu)先分紅的
議案》；

○3、2018年8月21日召開了第四屆董事會第六次集會會議，審議通過了《關(guān)于公
司2018年半年報摘要及全文的議案》、《南通江海電容器股份有限公司關(guān)于2018
年半年度召募資金存放與利用環(huán)境的專項陳訴》、《公司為控股孫公司優(yōu)普電子
（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于終止部門首次果真刊行超募資
金募投項目并將剩余召募資金永久增補活動資金的議案》、《關(guān)于召開公司2018
年第二次姑且股東大會的議案》；

○4、2018年9月21日召開了第四屆董事會第七次集會會議，審議通過了《公司為
控股孫公司優(yōu)普電子（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《公司全資子公
司新江海動力電子有限公司關(guān)于與張曉敬等配合投資車載定制薄膜電容用銅排


合伙公司的議案》、《關(guān)于提請召開2018年第三次姑且股東大會的提案》；

○5、2018年9月18日召開了第四屆董事會第八次集會會議，審議通過了審議通過
了《關(guān)于及其
摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會治理公司2018年
股票期權(quán)鼓勵打算相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》、
《關(guān)于召開公司2018年第四次姑且股東大會的議案》；

○6、2018年10月19日召開了第四屆董事會第九次集會會議《關(guān)于調(diào)解公司2018
年股票期權(quán)鼓勵打算鼓勵工具名單及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司 2018 年股
票期權(quán)鼓勵打算授予事項的議案》、《公司2018年三季報的議案》；

○7、2018年11月1日召開了第四屆董事會第十次集會會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)
整公司2018年股票期權(quán)鼓勵打算鼓勵工具名單及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于利用
部門閑置召募資金購置銀行理工業(yè)品的議案》、《關(guān)于利用部門閑置召募資金購
買保本型收益憑證的議案》、《公司為控股孫公司優(yōu)普電子（蘇州）有限公司提
供委托貸款的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》、《提議召開
公司2018年第五次姑且股東大會》；

○8、2018年12月18日召開了第四屆董事會第十一次集會會議，審議通過了《公司
收購寶雞寶源投資有限責任公司持有的鳳翔海源儲能質(zhì)料有限公司10%股權(quán)的議
案》；

2、董事會履職環(huán)境

（1）、董事履職環(huán)境

公司董事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責,努力主動存眷公司策劃打點信


息、財政狀況、重大事項等,對提交董事會審議的各項議案,均深入接頭,各抒己
見,為公司的策劃成長建言獻策,做出決定時充實思量中小股東的好處和訴求,切
實加強董事會決定的科學性,敦促公司日常策劃各項事情一連、不變、康健成長。


（2）、獨立董事履職環(huán)境

公司三位獨立董事均嚴格憑據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司管理
準則》、《關(guān)于在上市公司成立獨立董事的指導意見》等法令、禮貌以及《公司
章程》、《獨立董事事情細則》的劃定,本著客觀、獨立的原則,在 2018年度工
作中,當真推行獨立董事職責,嚴格審議董事會各項議案,努力推行勤勉盡責義
務。


3、董事會各專業(yè)委員會履職環(huán)境

按照《公司法》、《上市公司管理準則》、《深圳證券生意業(yè)務所股票上市法則》
等劃定,本公司制訂有《公司章程》、《董事會計謀委員會職權(quán)范疇及實施細則》、
《董事會審計委員會職權(quán)范疇及實施細則》、《董事會提名委員會職權(quán)范疇及實
施細則》、《董事會薪酬與查核委員會職權(quán)范疇及實施細則》和《董事會審計委
員會年報事情規(guī)程》等管理類型性文件,對審計委員會、薪酬與查核委員會、提
名委員會、計謀委員會的設(shè)立、人員構(gòu)成、職責權(quán)限、決定措施和議事法則等事
項做出明晰劃定。陳訴期內(nèi),董事會各專門委員會嚴格憑據(jù)《公司章程》及各自
議事法則的劃定開展事情,保障了董事會的有效運作。


4、信息披露環(huán)境

公司始終嚴格憑據(jù)《深圳證券生意業(yè)務所股票上市法則》及《公司章程》的有
關(guān) 劃定,僵持“公正、果真、合理”的原則,推行上市公司信息披露義務。同時,
公司擬定有《信息披露打點制度》、《黑幕信息知戀人打點制度》,明晰了信息


披露的流程和責任人。2018年，公司共對外披露60個通告、4 次按期陳訴。上述
按期陳訴和姑且通告均可以或許客觀精確地反應公司陳訴期內(nèi)的各項重大事項及經(jīng)
營環(huán)境,做到了信息披露時點的主動、實時,名目標類型及內(nèi)容的真實、精確、完
整和公正。


5、投資者干系打點

股東是企業(yè)成長的基石,維護股東好處,出格是中小股東的正當好處,晉升投
資者對公司的信心,是企業(yè)康健成長的必備條件。公司僵持務實高效的投資者關(guān)
系打點原則,制訂有《投資者干系打點步伐》,本著真實、精確、完整、實時、公
平的原則,努力推行信息披露義務,加強成本市場的正能量,塑造公司在成本市場
的誠信形象。


三、公司將來成長計謀展望

公司自2010年上市以來，已由鋁電解電容器單一產(chǎn)物，拓展成鋁電解電容器、
薄膜電容器、超等電容器三大類電容器同時研發(fā)、出產(chǎn)、銷售的全球少數(shù)幾家公
司之一，并且是品種最齊全、財富鏈最完整的企業(yè)；薄膜電容和超等電容已越過
發(fā)力拐點，依靠公司幾十年來在國際海內(nèi)形成完整的營銷網(wǎng)絡，種種產(chǎn)物在新型
家電、家產(chǎn)自動化、新能源、軌道交通、節(jié)能減排、智能電網(wǎng)得到遍及應用；通
過國際相助形成計謀同盟，江海牌產(chǎn)物將快速進入汽車出格是電動汽車規(guī)模。因
此，將來三年到五年，公司仍將保持一連快速生長，真正成為全球同行業(yè)主干企
業(yè)之一。


3、公司2019年策劃方針和重點任務

2019年，將重點做好以下幾個方面的事情：

1、充實系統(tǒng)地運用好首次股權(quán)鼓勵的時機，引導全體員工努力參加市場競


爭和企業(yè)創(chuàng)新，爭取完成各項指標，促進公司全面成長。


2、薄膜電容器抓好三大基地的建樹，協(xié)調(diào)好現(xiàn)有客戶群的需求，加速自動
化改革，加速新質(zhì)料的開拓，實現(xiàn)營收長足的增長。


3、超等電容器的快速增長階段已經(jīng)光降，做好新工場的搬家試產(chǎn)事情，在
浩瀚應用規(guī)模抓住重點：電網(wǎng)、存儲器、電梯、電動東西、軌道交通、軍工、風
電的量產(chǎn)事情，加大國際相助，拓展成長空間和時機。


4、海成電子盡快投產(chǎn)，填補固態(tài)片式鋁電解的空缺，優(yōu)化高分子固態(tài)和小
型鋁電解電容器的制造進程，建成一個真正意義上的智能化工場，成為公司新的
增長極。


5、抓緊機關(guān)車載電子用電容器，以和ELNA、KEMET相助合營為基本，慢慢
完善小型、大型鋁電解電容器、軸向鋁電解電容器、薄膜電容器模組、片式薄膜
電容器、超等電容器及模組的車載產(chǎn)物群。


6、發(fā)揮鋁電解電容器在技能、品種、市場、質(zhì)料等多方面的綜合優(yōu)勢， VT，強
化質(zhì)料的研發(fā)給電容器以本錢支持，處事重點優(yōu)勢市場，實現(xiàn)逆勢增長。


7、加大力大舉度從海表里引聘人才和造就人才，滿意公司快速生長需要，創(chuàng)新
打點模式和組織架構(gòu)，做好干部步隊的儲蓄和更新事情。


南通江海電容器股份有限公司董事會

2019年4月23日





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